1. Valdes un padomes ziņojumi.

-Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

2. 2016.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2016.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2017. gadam ievēlēt SIA “BDO Audit” (Licence Nr.176).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2017.gadā – EUR 3388 apmērā.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 4. Par padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.

- Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt Igoru Istominu, Ilgu Kučinsku, Svetlanu Tolkačovu, Svetlanu Stepanovu un Valentīnu Černovsku, nosakot padomes pilnvaru termiņu sākumu 2017.gada 29.aprīlī.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

- Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu EUR 30 apmērā par vienu apmeklēto padomes sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Par revīzijas komitejas ievēlēšanu vai revīzijas komitejas funkciju nodošanu padomei.

-Noteikt, ka AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijas komitejas funkcijas pildīs AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome.

-Revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” jaunievēlētai padomei.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”
valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs

67272790

info@rigagold.lv