Emitents | Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS (097900BHBZ0000065239) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2008-05-06 16:08:56 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Izraksts no Akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA”
akcionāru kārtējās pilnsapulces protokola Nr. 17 Daugavpilī 2008.gada 21.maijā, plkst.15.00
....
Lēmuma projekts 1.jautājumā: ”Akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” akcionāru pilnsapulce 2008.g.21.05. ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2007.gada darba rezultātiem, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” darbības 2007.gada pārskatu”. Lēmuma projekts 2.jautājumā: Valdes locekle N.Petrova
Galvenā grāmatvede t. 5404425, petrova@dlrz.lv ”Ievēlēt par a/s ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” 2008.gada pārskata revidentu auditorfirmu ”MRI Revision” (licence Nr.80) ar tās piekrišanu.” Lēmuma projekts 3.jautājumā: ” Apstiprināt: Produkcijas realizācijas plāna apjoma summu ap 20 milj.Ls. Darba apmaksas plāna fonda (ar sociālo nodokli) summu ap 7.3 milj.Ls. Strādājošo skaitu 1284 cilv. Peļņu ap 0.7 milj.Ls.” Lēmuma projekts 4.jautājumā: ”Akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” akcionāru pilnsapulce 2008.g.21.05. ir izskatījusi un apstiprina akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” Revīzijas komisijas Statūtus. Lēmuma projekts 5.jautājumā: ”Revīzijas komisijas sastāvā ievēlēt trīs cilvēkus: 1. Jelena Kuusk, personas kods 47708100324, dzīves vieta Igaunija, Tallinna; 2. Aleksandr Snatkin, personas kods 37906032230, dzīves vieta Igaunija, Tallinna; 3. Oleg Rumjantsev, personas kods 37806143716, dzīves vieta Igaunija, Tallinna”. Lēmuma projekts 6.jautājumā: „Apstiprināt Koncerna (pārvaldes un peļņas nodošanas) līgumu (Pielikums nr.__ uz 3 lpp). Pilnvarot AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” valdi noslēgt Koncerna (pārvaldes un peļņas nodošanas) līgumu ar SIA „Rel” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040364), SIA „Elap” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040383), SIA „Remdīz” (vienotais reģistrācijas numurs 51503040351), SIA „Ritrem” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040311), SIA „Elektromaš” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040326), SIA „Krāsotājs” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040453), SIA „SPZČ” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040379), SIA „Metalurgs” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040468), SIA „Remenergo” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040330), SIA „Instruments” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040345) un SIA „Loģistika” (vienotais reģistrācijas numurs 51503040281).” Lēmuma projekts 7.jautājumā: ”Atbrīvot no AS ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” Padomes sastāva tā locekli Roman Ait pēc paša vēlēšanās. Ievēlēt jaunu Padomi 5 cilvēku sastāvā ar laiku – uz 3 (trīs) gadiem šādā sastāvā: 1. Oleg Ossinovski 2. Juri Krasnošlik 3. Vasily Barashkov 4. Aleksandr Snatkin 5. Oleg Rumjantsev”. Valdes priekšsēdētājs A.Keskula |
Pielikumi |
|