Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
A/s "DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA" akcionāru kārtējās pilnsapulces lēmumu projekti
Emitents Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS (097900BHBZ0000065239)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2008-05-06 16:08:56
Versijas komentārs
Teksts

Izraksts no

 

Akciju sabiedrības  ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA”

akcionāru kārtējās pilnsapulces protokola Nr. 17

 

Daugavpilī                                                                                                  2008.gada 21.maijā, plkst.15.00

  ....

            Lēmuma projekts 1.jautājumā:

”Akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” akcionāru pilnsapulce 2008.g.21.05. ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2007.gada darba rezultātiem, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” darbības 2007.gada pārskatu”.

             Lēmuma projekts 2.jautājumā:

          Valdes locekle                                                                                     N.Petrova

 

Natālija Petrova

Galvenā grāmatvede

t. 5404425,  petrova@dlrz.lv

”Ievēlēt par a/s ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” 2008.gada pārskata revidentu  auditorfirmu ”MRI  Revision” (licence Nr.80) ar tās piekrišanu.”

             Lēmuma projekts 3.jautājumā:

Apstiprināt:     Produkcijas realizācijas plāna apjoma summu ap 20 milj.Ls.

                          Darba apmaksas plāna fonda (ar sociālo nodokli)  summu  ap 7.3 milj.Ls.

                          Strādājošo skaitu 1284  cilv.

                          Peļņu  ap  0.7 milj.Ls.”

              Lēmuma projekts 4.jautājumā:

Akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” akcionāru pilnsapulce 2008.g.21.05. ir izskatījusi un apstiprina akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” Revīzijas komisijas Statūtus.

             Lēmuma projekts 5.jautājumā:

Revīzijas komisijas sastāvā ievēlēt trīs cilvēkus:

1. Jelena Kuusk, personas kods 47708100324, dzīves vieta Igaunija, Tallinna;

2. Aleksandr Snatkin, personas kods 37906032230, dzīves vieta Igaunija, Tallinna;

3. Oleg Rumjantsev, personas kods 37806143716, dzīves vieta Igaunija, Tallinna”.

             Lēmuma projekts 6.jautājumā:

„Apstiprināt Koncerna (pārvaldes un peļņas nodošanas) līgumu (Pielikums nr.__ uz 3 lpp). Pilnvarot AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” valdi noslēgt Koncerna (pārvaldes un peļņas nodošanas) līgumu ar SIA „Rel” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040364), SIA „Elap” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040383), SIA „Remdīz” (vienotais reģistrācijas numurs 51503040351), SIA „Ritrem” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040311), SIA „Elektromaš” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040326), SIA „Krāsotājs” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040453), SIA „SPZČ” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040379), SIA „Metalurgs” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040468), SIA „Remenergo” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040330), SIA „Instruments” (vienotais reģistrācijas numurs 41503040345) un SIA „Loģistika” (vienotais reģistrācijas numurs 51503040281).”

            Lēmuma projekts 7.jautājumā:

”Atbrīvot no AS ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” Padomes sastāva tā locekli  Roman Ait pēc paša vēlēšanās. Ievēlēt  jaunu Padomi 5 cilvēku sastāvā ar laiku – uz 3 (trīs) gadiem šādā sastāvā:

1.      Oleg  Ossinovski

2.      Juri Krasnošlik

3.      Vasily Barashkov

4.      Aleksandr Snatkin

5.      Oleg Rumjantsev”.

                 

          Valdes priekšsēdētājs                                                                      A.Keskula

Pielikumi