Dokumenti

Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» 2016. gada 22. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Emitents

Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS (25340065CF9HB5QZ3Z81)

Veids

Informācija par akcionāru sapulcēm

Valoda

Statuss

Publicēts

Versija

Aktuālā (1)

Datums

2016-07-08 15:49:54

Versijas komentārs

Teksts

Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» 2016. gada 22. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Darba kārtībA:

1. Sabiedrības Padomes atsaukšana un jaunas Padomes locekļu ievēlēšana.

2. Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

(1) Sabiedrības Padomes atsaukšana pirms padomes termiņā beigām, jaunas Padomes locekļu ievēlēšana un Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

pieņemtAIS lēmums:

- atsaukt Sabiedrības Padomi pirms padomes termiņā beigām un ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes locekļiem šādas personas:

1.	Kirills Nužins/ KIRILL NUZHIN	Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
2.	Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/	Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
3.	Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/	Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.
4.	Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/	Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
5.	Maksims Gordjukovs /MAKSIM GORDYUKOV/	Darba pieredze: pēdējos astoņus gadus - Krievijas Federacija, AS „Alfa-Bank”, regionālās tirdzniecības direktors; pedējos divus gadus - Krievijas Federācija, AAS „Baltijskij Bank” valdes loceklis AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.

- apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro) gadā.

(2) Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

pieņemtais lēmums:

Piekrist Sabiedrības valdes lēmumam nodibināt meitas uzņēmumu – viena dibinātāja SIA un izdarīt mantisko ieguldījumu meitas uzņēmuma pamatkapitālā.

         Tamara Rogova,
         tamara.rogova@rer.lv,
         m.t. +371 27001052

Pielikumi