Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
Emitents VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-07-01 19:06:28
Versijas komentārs
Teksts

 Pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalijās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2 408 797 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.42% no apmaksātā pamatkapitāla.

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem.

 Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Valdes ziņojumu.

 

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Padomes ziņojumu.

 

3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

 

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada pārskata apstiprināšana

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada pārskatu .

 

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada peļņas sadale.

 Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ar 2015.gada peļņu EUR 43068 apmērā segt daļu no iepriekšējo gadu Sabiedrības zaudējumiem.

 

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada darbības plānu un budžetu (Aprēķini norādīti EUR t.sk.PVN).

1 Ieņēmumi 2211351
1.1.Ieņēmumi no telpu nomas un  komunal.pakalpojumiem
1.2.Ieņēmumi no saražotās produkcijas pārdošanas
1007258
 
1204093
2. Ražošanas izmaksas, t.sk 1791862
2.1. Nolietojums 285500
2.2. Darba alga ar nodokl. 129777
2.3.Komunālie pakalpojumi 756170
2.3. Ražošanas mater. un pakalp. 620415
3. Bruto peļņa 419489
4. Pārdošanas izmaksas 179703
5. Admin. izmaksas    89520
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības 354846
7. Procentu maksājumi 26971
8.Peļņa pirms nodokļiem 123295
9. Nekustamā īpašuma nodoklis 21335
10.Peļņa pēc nodokļiem 101960

Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu un to korpusu izstrādāšanu, ražošanas organizēšanu un realizāciju. Sabiedrības spēja turpināt darbību ir atkarīga no spējas sekmīgi realizēt paredzētos nekustamā īpašuma pārdošanas darījumus, kā arī atjaunot ražošanas apjomus. Līdz pārskata apstiprināšanai Sabiedrība ir saņēmusi ražošanas pasūtījumus 114 tūkstošu euro apmērā. Sabiedrības vadība uzskata, ka tai izdosies stabilizēt Sabiedrības darbību, 2016. gadā realizēt plānotos nekustamā īpašuma pārdošanas darījumus, norēķināties ar SEB banku un īstenot TAP plānā paredzētos pasākumus, īpaši, uzsākt ražošanu un tādējādi atjaunot Sabiedrības ieņēmumus, peļņu un pozitīvu naudas plūsmu.

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2016.gadam.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

ievēlēt par Sabiedrības zvērināto revidentu 2016. gadam zvērinātu revidentu SIA “GRAN THORNTON BALTIC”, Reģ. Nr. 50003619401 (licence Nr.155) un noteikt revidentam atlīdzību EUR 4500.00.

 

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro un statūtu grozījumi.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Veikt AS “VEF Radiotehnika RRR” akciju denomināciju no latiem (LVL) uz euro (EUR).

Noteikt, ka pēc akciju denominācijas AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatkapitāls ir 3 568 717,60 EUR (Trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit eiro 60 centi) un tas sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro un 40 centi).

Denominācijas datumu noteikt 15. (piecpadsmitajā) darba dienā pēc AS “VEF Radiotehnika RRR” statūtu grozījumu reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

Denominācijas rezultātā izveidojušos atlikušo vērtību EUR 58302,40 apmērā denominācijas datumā ieskaitīt AS “VEF Radiotehnika RRR” rezervēs.

Grozīt AS “VEF Radiotehnika RRR” statūtus, izsakot statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 568 717,60 EUR (Trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit eiro 60 centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro un 40 centi). Visas akcijas dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 632 338 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, 1 916 746 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir dematerializētas.”

 

9. Citi jautajumi

Citu jautājumu nav.

 

Pielikumā:

Akcionāru kārtējās  sapulces protokola izraksts. 

Pielikumi
2016 sapulces protokola IZRAKSTS 01072016.pdf (92.74 kB)