| Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2008-04-29 13:42:58 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Oficiālā obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēma (www.oricgs.lv) un
AS “Rīgas Fondu birža”
Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050
e-pasts: emitenti@omxgroup.lv
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2008.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI
1. Revidenta ievēlēšana gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Pieņemt zināšanai, ka AS “Latvijas balzams” valde, saskaņojot ar padomi, ir iesniegusi AS “Latvijas balzams” 2007.gada pārskatus revīzijai SIA “MRI Revision” (licences nr. 80), kura pārbaudījusi AS “Latvijas balzams” 2007. gada pārskatus un sniegusi par tiem atzinumu.
2) Apstiprināt 2007.gada pārskata revidenta pilnvaras par darbībām, kuras SIA “MRI Revision” ir veikusi līdz šī lēmuma pieņemšanai, un piekrist atlīdzības izmaksai revidentam par 2007.gada pārskata revīzijas veikšanu 28 112 LVL (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts divpadsmit lati), neieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Par AS “Latvijas balzams” revidentu 2008.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu AS “MRI Revision” (licences nr. 80).
4) Noteikt atlīdzību revidentam par 2008.gada pārskatu revīzijas veikšanu 50 000 EUR, neskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
5) Uzdot AS “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS “Latvijas balzams” 2008.gada pārskatu revīziju.
2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumus.
3. 2007.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt AS “Latvijas balzams” valdes sastādītos un AS “Latvijas balzams” padomes izskatītos:
1) AS “Latvijas balzams” 2007.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
2) AS “Latvijas balzams” 2007.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);
3) AS “Latvijas balzams” 2007.gada atkarības pārskatu.
4. 2007.gada peļņas izlietošana.
AS “Latvijas balzams” 2007.gada tīro peļņu 3 320 690 LVL atstāt nesadalītu un izlietot AS “Latvijas balzams” attīstībai ar mērķi palielināt AS “Latvijas balzams” konkurētspēju.
5. Padomes vēlēšanas.
1) Ņemot vērā padomes locekļa Braiena Andreva Dablina (Brian Andrew Dublin) iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2008.gada 29.aprīli no AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev), Pjotru Avenu (Petr Aven), Vitoldu Kokaru, Alekseju Olijniku (Alexey Oliynik) un
Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin)
2) Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 29.aprīlī:
1. Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev);
2. Aleksandru Jerņevu;
3. Vitoldu Kokaru;
4. Valižanu Abidovu (Valizhan Abidov);
5. Alekseju Olijniku (Alexey Oliynik);
6. Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin).
Rīgā, 2008.gada 29.aprīlī
AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs R.Gulbis |
| Pielikumi |
|