Paziņojums par akcionāru sapulces slēgšanu.

Ar šo paziņojam, ka 2008.gada 28.aprīlī notika akciju sabiedrības ‘‘Rīgas kuģu būvētava” (Vērtspapīru kods: LV 0000100378) kārtējā akcionāru pilnsapulce, kurā tika izskatīti un pieņemti zemāk minētie lēmumi:

Pieņemtie lēmumi:

1.      Pieņemt zināšanai vadības ziņojumu par 2007. gada darbības rezultātiem.

2.      Apstiprināt 2007. gada pārskatu.

3.      daļu no tīrās peļņas 169185,- LVL novirzīt uzņēmuma turpmākai attīstībai.  

4.       Noteikts atalgojums AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes locekļiem, Padomes priekšsēdētājam un padomes priekšsēdētāja vietniekam 5000,- LVL, padomes loceklim J.Kaksītim 3000,- LVL, pārējiem padomes locekļiem 2500,- LVL.

Apstiprināti valdes un padomes organizācijas izdevumi, tai skaitā reprezentācijas izdevumi, valdes locekļu, padomes locekļu un darbinieku papildus atalgojums līdz 3% no uzņēmuma apgrozījuma.

5.      Apstiprināts zv. Revidentu kompāniju (SIA ORIENTS) LZRA licence 28 un noteikts atalgojums par finanšu pārskata revīziju ne vairāk, kā 9600,- LVL.

6.      Pilnvarot AS “Rīgas kuģu būvētava” juristu kārtot visas formalitātes, kas saistītas ar sapulcē pieņemto lēmumu pieteikšanu.