1.     Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.     2015.gada pārskata apstiprināšana 

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1)     akciju sabiedrības „Grindeks” 2015.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2)     akciju sabiedrības „Grindeks” 2015.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Pieņemt zināšanai „Grindeks” koncerna 2015.gada peļņu EUR 1 036 734 apmērā un segt mātes akciju sabiedrības „Grindeks” 2015.gada zaudējumus EUR 806 901 apmērā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.     Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1)     Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2016.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).
2)     Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2016.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 41 000 (četrdesmit viens tūkstotis eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3)     Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada pārskatu revīziju. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.       Padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana padomei

1)     Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, pamatojoties uz padomes locekļa Ulda Oša 2016.gada 12.janvārī iesniegto paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, ar 2016.gada 7.jūniju atbrīvot no akciju sabiedrības „Grindeks” Padomes locekļa amata: Jāni Nagli, Kirovu Lipmanu, Annu Lipmani un Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin). 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2)     Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 7.jūnijā:
1.     Kirovu Lipmanu;
2.     Annu Lipmani;
3.     Jāni Nagli;
4.     Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

3) Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem par padomes locekļa pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam akciju sabiedrības „Grindeks” ikgadējam budžetam un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Vienlaicīgi informējam, ka akciju sabiedrības „Grindeks” padome 2016.gada 7.jūnija sēdē nolēma par akciju sabiedrība „Grindeks” padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Kirovu Lipmanu un par akciju sabiedrības „Grindeks” padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēt Annu Lipmani. 

Pievienojumā informācija par ievēlētajiem akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

Rīgā, 2016.gada 7.jūnijā

AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs
Juris Bundulis

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv