Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2016.gada 24.maija kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2015.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2015.gada pārskatu(-s).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2015.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2015.gada tīro peļņu 7 065 496 EUR (septiņi miljoni sešdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai un rezervju veidošanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2016.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu “PricewaterhouseCoopers” SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2016.gada pārskatu revīzijas veikšanu 24 000 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro), neiekļaujot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2016.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2016.gada 24.maijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs                                      Intars Geidāns