Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Grindeks” 2016.gada 7.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-05-24 16:03:45
Versijas komentārs
Teksts

Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2016.gada 24.maijā
un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē 2016.gada 24.maijā

 

Akciju sabiedrības „Grindeks”
2016.gada 7.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1.     Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

 

2.      2015.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2015.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2015.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; 

Pieņemt zināšanai „Grindeks” koncerna 2015.gada peļņu EUR 1 036 734 apmērā un segt mātes akciju sabiedrības „Grindeks” 2015.gada zaudējumus EUR 806 901 apmērā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

 

3.     Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2016.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2016.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 41 000 (četrdesmit viens tūkstotis eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada pārskatu revīziju.

 

4.     Padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana padomei*

1) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, pamatojoties uz padomes locekļa Ulda Oša 2016.gada 12.janvārī iesniegto paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, ar 2016.gada 7.jūniju atbrīvot no akciju sabiedrības „Grindeks” Padomes locekļa amata: Jāni Nagli, Kirovu Lipmanu, Annu Lipmani un Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin).

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 7.jūnijā:
1.     ______________________;
2.     ______________________;
3.     ______________________;
4.     ______________________;
5.     ______________________.

3) Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem par padomes locekļu pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam akciju sabiedrības „Grindeks” ikgadējam budžetam un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

*AS „Grindeks” padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti un ikgadējais atlīdzības fonds padomes locekļiem tiks noteikts kārtējās akcionāru sapulces laikā.

 

Rīgā, 2016.gada 24.maijā

AS „Grindeks” valdes vārdā -


Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis

 

 

Laila Kļaviņa

AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja

Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505

 

E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

 

Pielikumi