1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un
zvērināta revidenta atzinums, 2015. gada pārskata
apstiprināšana.
1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA
ŠĶIEDRA” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes
sastādīto un akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes
izskatīto akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2015. gada
pārskatu.
2. 2015. gada peļņas izlietošana.
1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
2015. gada tīro peļņu 5 485 542 EUR.
2) 2015. gada tīro peļņu 5 485 542 EUR izlietot sekojoši:
a. 1 645 663 EUR, kas sastāda 0,06884696 EUR uz katru akciju,
izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina
datumu 2016. gada 13. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu
2016. gada 20. oktobri.
b. 3 839 879 EUR atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības
„VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” attīstībai un modernizācijai ar mērķi
palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
konkurētspēju.
3. Revidenta ievēlēšana 2016. gada pārskata revīzijai un
atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revidentu
2016. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
2) Atlīdzību revidentam par 2016. gada pārskata revīzijas veikšanu
noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības
„VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada pārskata revīziju.
3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas
komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2016. gadā katram revīzijas
komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis
astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu revīzijas
komitejas sēdi.
4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
1) Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2015. gada
darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus
atlīdzību 1% apmērā no 2015. gada tīrās peļņas.
2) Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes
locekļa pienākumu pildīšanu 2016. gadā katram padomes loceklim
noteikt atlīdzību 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) par katru apmeklētu
padomes sēdi.
Valmierā, 2016. gada 13. maijā
Valdes priekšsēdētājs A.H.Schwiontek
Valdes loceklis D. Šēnbergs
Kontaktinformācija:
Marika Nīmante
AS „Valmieras stikla šķiedra” mārketinga projektu vadītāja
Tel.: +371 64202276, +371 26635509
Fakss: +371 64281216
E-pasts: Marika.Nimante@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com
|