Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003044007
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456
Tālrunis 63448075 

Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu 

Sapulces norises laiks: 2016.gada  25.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1.Apstiprināts akciju sabiedrības auditētais pārskats pēc stāvokļa uz 2015.gada 31.decembri, “par” balsojot 766094 balsīm. 

2.Nolemts 2015.gada peļņu EUR 493-,nesadalīt, “par” balsojot 766094 balsīm. 

3.Par revidentu akciju sabiedrības 2016.gada pārskata auditam ievēlēts zvērināts revidents Aivars Rutkis (sertifikāts Nr.18)), “par” balsojot 766094 balsīm. 

4. Par 2016.gada pārskata auditu revidentam noteikta atlīdzība EUR 1420,- apmērā (bez PVN)“par” balsojot 766094 balsīm. 

5.Ievēlēta padome sekojošā sastāvā:

• Rolands Līvmanis – “par” balsojot 236208 balsīm;
• Voldemārs Magone -“par” balsojot 133705 balsīm;
• Guntars Stekjānis- ” par’’balsojot 132735 balsīm;
• Irēna Burve – “par” balsojot 132645 balsīm;
• Jānis Kārkliņš – “par” balsojot 130801 balsīm. 

6.Padomes locekļiem noteikts sekojošs mēneša atalgojums:

• padomes priekšsēdētājam – EUR 228,
• padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 171,
• padomes locekļiem – EUR 114 (katram), “par” balsojot 766094 balsīm. 

7.Revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpilde deleģēta akciju sabiedrības padomes locekļiem, “par” balsojot 766094 balsīm. 

8.Atalgojums par revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpildi padomes locekļiem netiek noteikts, “par” balsojot 766094 balsīm. 

Valde