Teksts
|
AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
kārtējās akcionāru sapulces 2016.gada 22.aprīlī lēmumi un
paziņojums par valdes pārvēlēšanu.
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par
2015.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2015.gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 816 761.59 EUR
izmaksāt dividendēs 42 244.00 EUR, kas ir 0.10 EUR par vienu
akciju. Pārskata gada peļņu 75 667.40 EUR atstāt nesadalītu.
Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2016.gada 12.maijs un izmaksas
datumu: 2016.gada 19.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no
atbildības par darbību 2015.gadā un atteikties no prasību celšanas
pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju
Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V.Dzenes Audits, zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam atlīdzību par
2016.gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600.00 EUR. Pie minētās
summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis
saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2016. gada 22. aprīlī sabiedrības valdē uz pieciem gadiem ievēlēti
līdzšinējie valdes locekļi: Nils Ivars Feodorovs, Sarmīte
Arcimoviča un Valda Mālniece.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
valde
Valda Mālniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|