Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2008-04-25 13:18:43
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2008. gada 25.aprīlī ir slēgta.

 
Kārtējā akcionāru sapulcē, protokols Nr.21, pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināti akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumi par 2007.gada pārskatu.
  2. Apstiprināts 2007.gada pārskats.
  3. Izmaksāt no pārskata gada peļņas LVL 74071 dividendēs LVL 42244.00, kas ir LVL 0.10 par vienu akciju. Atlikušo peļņu LVL 31827 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2008.gada 13.maijs un izmaksas datumu: 2008.gada 21.maijs.
  4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus un revidentu no atbildības par darbību 2007. gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.
  5. Par sabiedrības revidentu iecelt firmu SIA “AUDITS A.S.”, reģ. Nr. 44103022356, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 27, zvērināta revidente Anita Sondore, sertifikāta Nr.129.
  6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2008. gada pārskata revīzijas veikšanu Ls 1770.00.
  7. Ievēlēt sabiedrības padomi 5 cilvēku sastāvā uz trim gadiem šādā sastāvā:

Inita Bedrīte, Ērika Everte, Maija Beča, Solvita Arcimoviča un Renia Beķere.

No jauna padomē ievēlētā Solvita Arcimoviča strādā sabiedrībā kopš 1998.gada un ir Piena kvalitātes kontroles laboratorijas analīžu laborante. Solvitai Arcimovičai pieder 430 sabiedrības balsstiesīgās akcijas.

Atkal padomē ievēlētajai Reniai Beķerei ir bioloģijas doktores zinātniskais grāds un viņa ir sabiedrības Imunoģenētikas laboratorijas vadītāja kopš 1993.gada, kā arī viņa ir sabiedrības kvalitātes vadītāja. Reniai Beķerei pieder 5030 sabiedrības balsstiesīgās akcijas.

  1. Noteikt atlīdzību katram padomes loceklim LVL 90.00 mēnesī.

 

Nils Ivars Feodorovs

Valdes priekšsēdētājs        

 

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi