AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1 ‘’2016.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti: 

1. Par valdes, zvērināta revidenta, padomes-revīzijas komitejas ziņojumiem un 2015.gada pārskata apstiprināšanu
   Apstiprināt AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2015.gada pārskatu.

2. Par 2015.gada peļņas izlietošanu.
   2015.gada peļņu nesadalīt.

3. Par zvērināta revidenta vēlēšanām 2016.gada pārskata auditam.
   Par AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2016.gada pārskata revidentu apstiprināt zvērinātu revidentu Aivaru Rutki (sertifikāts Nr. 18.)

4. Par zvērinātam revidentam izmaksājamā atalgojuma apstiprināšanu
   Par sabiedrības 2016.gada pārskata auditu revidentam noteikt atalgojumu   1420 EUR(bez PVN) apmērā.

5. Par padomes vēlēšanām.
   Ievēlēt padomi 5 cilvēku sastāvā.

6. Par padomes locekļu atalgojuma noteikšanu.
   Padomes locekļiem noteikt sekojošu mēneša atalgojumu:
   padomes priekšsēdētājam – EUR 228,
   padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 171,
   padomes locekļiem – EUR 114 (katram).

7. Par revīzijas komitejas vēlēšanām.
   Revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpildi deleģēt akciju sabiedrības padomes locekļiem.

8. Par revīzijas komitejas locekļu atalgojumu.
   Atalgojumu par revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpildi padomes locekļiem nenoteikt.

Valde