Akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” (reģ.Nr.40003044007, juridiskā adrese - Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā) valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2016.gada 25.aprīlī.

Sapulce sabiedrības kluba telpās (Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā ) sāksies plkst.15:00

Akcionāru reģistrācija sapulces dienā sāksies plkst.14:30.

Sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits – 918144, t.sk.:

1. publiskās emisijas uzrādītāja akcijas -656356;

2. slēgtās emisijas vārda akcijas - 261788.

Sapulcē var piedalīties akcionāri, kuriem sabiedrības akcijas piederēja uz ieraksta datumu, t.i. 2016.gada 15.aprīļa dienas beigām.

Reģistrējoties akcionāram vai viņa pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarota persona, par to līdz sapulces sākumam jāiesniedz

rakstiska pilnvara (Pielikums Nr.1). Pilnvara nav vajadzīga personām, kuras akcionāru pārstāv uz likuma pamata.

Darba kārtība:

1. Par valdes, zvērināta revidenta, padomes-revīzijas komitejas ziņojumiem un 2015.gada pārskata apstiprināšanu.

2. Par 2015.gada peļņas izlietošanu.

3. Par zvērināta revidenta vēlēšanām 2016.gada pārskata auditam.

4. Par zvērinātam revidentam izmaksājamā atalgojuma apstiprināšanu.

5. Par padomes vēlēšanām.

6. Par padomes locekļu atalgojuma noteikšanu.

7. Par revīzijas komitejas vēlēšanām.

8. Par revīzijas komitejas locekļu atalgojumu.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu, ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina.

Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces

sasaukšanu, ir tiesības iesniegt valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Ar lēmumu projektiem akcionāru sapulces dienas kārtības jautājumos akcionāri var iepazīties un tos saņemt darba laikā (8:00-12:00 un 13:00-17:00) Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā (administrācijas telpās) pie sekretāres 14 dienas pirms akcionāru sapulces

AS KURZEMES ATSLĒGA-1 valde