Pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalijās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2 408 797 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.49% no apmaksātā pamatkapitāla.

 Dienas kārtībā:  

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2014.gada darbības rezultātiem.

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Valdes ziņojumu.

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2014.gada darbības rezultātiem.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Padomes ziņojumu.

3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2014.gada darbības rezultātiem

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības  revīzijas komitejas ziņojumu  par 2014.gada darbības rezultātiem.

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar  100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu par 2014.gada darbības rezultātiem.

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2014.gada pārskata apstiprināšana

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2014.gada pārskatu ar bilances summu 7 424 193 EUR.

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2014.gada peļņas sadale.

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 2014. gada zaudējumus 621 071 EUR segt ar nākamo periodu peļņu no  atjaunotā ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un neprofila aktīvu pārdošanas.

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada darbības plānu un budžetu (Aprēķini norādīti EUR t.sk.PVN).

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2015.gadam.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2015.gadam revidentu SIA “Potapoviča un Andersone”, Reģ. Nr. 40003612562 (sertifikāts Nr. 99).

9. AS ”VEF Radiotehnika RRR” padomes vēlēšanas.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” padomes locekliem:

1. Vjačeslavu Mihailovinu

2. Genādiju Hotejevu

3. Ināru Kļaviņu

4. Borisu Livča

5. Olgu Romaņko

10. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi pārraudzības institūcijai - Padomei.

Pileikumā:

Akcionāru kārtējās  sapulces protokola izraksts.