Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2015.gada 12.oktobrī, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

Apmaksātais pamatkapitāls     -  8 118 607 EUR

Balsstiesīgo akciju skaits  -    5 799 005 akcijas

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības  Padomes priekšsēdētāja atsaukšana.

2. Sabiedrības  Padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2015.g.12.oktobrī no plkst.

13.00 līdz 13.50 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai

pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapāhttp://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapāhttp://www.oricgs.lv/un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX RIGA’’ interneta mājas lapāhttp://www.nasdaqbaltic.com/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai

sapulcē, ir 2015. gada 02.oktobris. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta

datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības

pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts

paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei

papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāram ir pienākums

iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces

darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē.

Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības

jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts

pieņemt lēmumus.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu

projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru

sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00

līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā, pie juristes no 2015.gada 25.septembra.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX RIGA’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.COM/.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde

         Maija Golovija
         AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Juriste
         Tel.: (+371) 67381712, (+371) 27001052
         Fakss: (+371) 67046959
         E-pasts: maija.golovija@rer.lv