AS “Rīgas kuģu būvētava”

kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti:

1.      Vadības ziņojums par 2007.gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" vadības ziņojumu par 2007.gada darbības rezultātiem.

2.      AS “Rīgas kuģu būvētava” 2007.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” 2007.gada pārskatu.

     3. 2007. gada peļņas sadale.

     3.1. Daļu no 2007.gada peļņas 179 395,-  LVL  novirzīt uzņēmuma attīstībai.

4.      AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes atalgojuma noteikšana.

    4.1. Noteikt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes atalgojumu sekojoši: Padomes priekšsēdētājam un padomes priekšsēdētāja vietniekam 5000,- LVL  mēnesī, pārējiem padomes locekļiem 2500,- LVL mēnesī.

    4.2. Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes un valdes organizācijas izdevumu summu, tai skaitā reprezentācijas izdevumu un darbinieku papildus atalgojumu līdz 3 % no uzņēmuma apgrozījuma.

5.      Revidenta apstiprināšana 2008.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam par 2008.gada finanšu pārskata revīziju.

Par A/S “Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2008.gadam noteikt audītkompāniju  SIA “ORIENTS N”, LZRA licence Nr.28).

Noteikt atalgojumu par 2008.gada finanšu pārskata revīziju, ne vairāk kā 9600,- LVL.

6.      Citi jautājumi.

Pilnvarot uzņēmuma juristu kārtot formalitātes saistītas ar sapulcē pieņemto lēmumu pieteikšanu.

 A/S „Rīgas kuģu būvētava”  valde.