Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Piekrītu
Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» 2015. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS (25340065CF9HB5QZ3Z81)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Aktuālā (1)
Datums 2015-06-25 09:32:09
Versijas komentārs
Teksts

 

Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»

(reģ. Nr.40003042006 Ganību dambī 31, Rīgā, LV-1005)

2015. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces

lēmumi

 

Darba kārtība:

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem.

2.Zvērināta revidenta ziņojums.

3.Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5. Sabiedrības  Padomes locekļu atsaukšana.

6. Sabiedrības  Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

 

(1) Valdes ziņojums par Sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem.

Par akciju sabiedrības 2014.gada finanšu pārskatu ziņo sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs.

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.  

 

(2) Zvērināta revidenta ziņojums.

Par gada pārskata pārbaudi ziņoja SIA “Rīgas Audits” pārstāvis - zvērināts revidents Jānis Mežiels, sertifikāts Nr.127.

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu.

 

(3) Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2014.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2014.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes uzņēmuma peļņu par 2014. gadu EUR 42 116 apmērā novirzīt akciju sabiedrības attīstībai.  

 

(4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2015.gadam ievelēt SIA “Rīgas Audits”, vienotais reģ.Nr.40003207591, adrese: Skolas iela 11-501, Rīga, LV-1010, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr.103, zvērināts revidents Jānis Mežiels, sertifikāts Nr. 127, un noteikt atalgojumu 2014.gada zvērināta revidenta atlīdzības apmērā. 

 

(5) Sabiedrības  Padomes locekļu atsaukšana.

Pieņemtais lēmums:

atsaukt Sabiedrības Padomi.

 

(6) Sabiedrības  Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

ievēlēt par AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes locekļiem šādas personas:

 

 

1.

 

Oļegs Domskis /OLEG DOMSKIY/

Padomes priekšsēdētājs. Darba pieredze: Krievijas Federācija, PAS «Tehnologičeskaja kompanija» ģenerāldirektors no 2008.g. līdz jūnijam 2011.g.; Krievijas Federācija, PAS «VSP» ģenerāldirektora padomnieks no jūnija 2011.g. līdz šim laikam. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas              

 

2.

 

Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/

Padomes loceklis. Darba pieredze: pēdējos astoņos gados un līdz šim laikam: Krievijas Federācija, Advokātu birojs ‘’Status-Kvo’’ informācijas dienesta vadītājs. Viņai nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas                                                                             

 

3.

 

Jevgeņijs Sokoļskis/IVGENY SOCOLSKY/

Padomes loceklis. Darba pieredze: Krievijas Federācija, AAS «ALFA-BANKA» direktora pārvaldnieks no oktobra 2012.g. līdz šim laikam. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas                              

 

4.

 

Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/

Padomes loceklis. Darba pieredze: pēdējos desmit gados un līdz šim laikam: Krievijas Federācija, Advokātu birojs ‘’Status-Kvo’’ advokāts. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas                                                                      

 

5.

 

Andrejs Petrovs/ANDREY PETROV/

Padomes priekšsēdētāja vietnieks.  Darba pieredze: pēdējos sešos gados - līdz šim laikam: Krievijas Federācija, PAS «Tehnologičeskaja kompanija» ģenerāldirektors. Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas              

 

-                  un apstiprināt kopējo Padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00 euro centi) gadā.

 

(7) Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības padomei.

Revīzijas komitejas locekļiem par pienākumu izpildi atalgojums netiek noteikts.
Pielikumi
© 2024 Latvijas Banka