| Emitents | Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2015-06-12 13:39:54 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Rīga, Latvija 2015.gada 12.jūnijs
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
2.
2014.gada pārskata
apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes
sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes
izskatītos:
1) akciju
sabiedrības „Grindeks” 2014.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju
sabiedrības „Grindeks” 2014.gada konsolidēto pārskatu, kas
sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem.
3) akciju
sabiedrības „Grindeks” 2014.gada zaudējumus 2 540 171 EUR apmērā
segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
3.
Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskata revīzijai un
atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par
akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2015.gada pārskatu
revīzijai ievēlēt SIA „BDO Latvia” (komercsabiedrības licences
Nr.176).
2) Noteikt,
ka atlīdzība revidentam par 2015.gada pārskatu revīzijas veikšanu
nevar pārsniegt EUR 29 000 ( divdesmit deviņi tūkstoši
euro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus.
3) Uzdot
akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto
revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2015.gada pārskatu
revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
4.
Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz
euro un statūtu grozījumi.
1) veikt
akciju sabiedrības „Grindeks” 9 585 000 (deviņi miljoni pieci
simti astoņdesmit pieci tūkstoši) akciju ar katras akcijas
nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats nulle santīmi) denomināciju no
latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir
sadalīts 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit
pieci tūkstoši) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40
(viens euro četrdesmit euro centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību
EUR 13 419 000,00 (trīspadsmit miljoni četri simti deviņpadsmit
tūkstoši euro nulle euro centi).
2) akciju
sabiedrības „Grindeks” akciju denominācijas no latiem uz euro
rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 219 226,30 (divi simti
deviņpadsmit euro divi simti divdesmit seši euro trīsdesmit euro
centi) apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības „Grindeks”
rezervēs.
3) noteikt,
ka akciju sabiedrības „Grindeks” akciju denominācija ir veicama pēc
stāvokļa uz 2015.gada 15.jūliju (dienas beigām).
4) izdarīt
grozījumus statūtos – izteikt statūtu 4.1.punktu šādā
redakcijā:
„4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 13
419 000,- (trīspadsmit miljoni četri simti deviņpadsmit
tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv
no 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti
astoņdesmit pieci tūkstoši) uzrādītāja akcijām. Vienas
akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro četrdesmit
euro centi)”.
5) izdarīt
grozījumus statūtos – izteikt statūtu 6.2. 14)punktu šādā
redakcijā:
„14) sponsorēšana un dāvinājumi, kuru summa
pārsniedz EUR 3000,- (trīs tūkstoši
euro)”.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
Akciju sabiedrības „Grindeks”
valde
Papildus informācija:
Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja Tel.: (+371) 67083370, (+371) 29256012 fakss: (+371) 67083505 E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv |
| Pielikumi |
|