AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

kārtējās akcionāru sapulces

2008. gada 25.aprīlī lēmumu projekts

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2007.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2007.gada pārskatu.
3. Izmaksāt no pārskata gada peļņas LVL 74071 dividendēs LVL 42244, kas ir LVL 0.10 par vienu akciju. Atlikušo peļņu LVL 31827 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2008.gada 13.maijs, un izmaksas datumu: 2008.gada 21.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus un revidentu no atbildības par darbību 2007.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu iecelt SIA “AUDITS A.S.”, reģ. Nr. 44103022356, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 27, zvērināta revidente Anita Sondore, sertifikāta Nr.129.
6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2008. gada pārskata revīzijas veikšanu Ls 1770.00.
7. Ievēlēt sabiedrības padomi 5 cilvēku sastāvā uz trim gadiem.
8. Noteikt atlīdzību katram padomes loceklim laikā no ievēlēšanas brīža līdz 2008.gada 30.septembrim LVL 90.00 mēnesī, laikā no 2008.gada 1.oktobra LVL 100.00 mēnesī.

Nils Ivars Feodorovs
        Valdes priekšsēdētājs        

 
        Valda Mālniece
        Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
        Tālrunis: 67972040
        E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv