AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 19.06.2015

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulce notiks 2015.gada 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

Apmaksātais pamatkapitāls     -  8 118 607 EUR

Balsstiesīgo akciju skaits  -    5 799 005 akcijas

Darba kārtībā:

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem.

2.Zvērināta revidenta ziņojums.

3.Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5. Sabiedrības  Padomes locekļu atsaukšana.

6. Sabiedrības  Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2015.g.19.jūnijā no plkst.

13.00 līdz 13.50 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai

pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ RIGA’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai

sapulcē, ir 2015. gada 11. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta

datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības

pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts

precizētais paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei

papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāram ir pienākums

iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces

darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē.

Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības

jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts

pieņemt lēmumus.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu

projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru

sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00

līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā, pie juristes no 2015.gada 03.jūnija.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ RIGA’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde