Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2015.gada 21.maija ārkārtas akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

(ietverot akcionāra SIA “AMBER BEVERAGE GROUP” priekšlikumus padomes locekļu kandidātiem)

1.    Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.

1)    Veikt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 7 496 900 (septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 7 496 900 (septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 10 495 660,- (desmit miljoni četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro).

2)    Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 171 467,68 (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit septiņi euro un sešdesmit astoņi centi) apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” rezervēs.

3)    Noteikt, ka denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2015.gada 15.jūniju (dienas beigām).

2.    Statūtu grozījumi.

1)            Izteikt Statūtu 1. punktu jaunajā redakcijā:

„(1) Akciju sabiedrības firma: Akciju sabiedrība "Latvijas balzams", saīsināti - AS "Latvijas balzams" (turpmāk tekstā “Sabiedrība”).”

2)            Izslēgt no Statūtiem 4. punktu;

3)            Izteikt Statūtu 9. punktu jaunajā redakcijā:

„(9) Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 10 495 660 (desmit miljoni četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro).”

4)            Izteikt Statūtu 13. punktu jaunajā redakcijā:

„(13) Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 (viens euro 40 centi).”

5)            Izteikt Statūtu 21. punktu jaunajā redakcijā:

„(21) Padome sastāv no 5 (pieciem) Padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz pieciem gadiem. Padomes priekšsēdētāju un vienu vai vairākus Padomes priekšsēdētāja vietniekus ievēl Padomes locekļi no sava vidus.”

6)            Izteikt Statūtu 23. punktu jaunajā redakcijā:

„(23) Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir Valdes kompetencē, tomēr šādu svarīgu jautājumu izlemšanā Valdei ir vajadzīga Padomes piekrišana:

1)               līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2)               uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

3)               filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

4)               jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 

5)               vispārīgo darbības principu noteikšana;

6)               budžeta apstiprināšana kārtējam pārskata gadam;

7)               tādu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz EUR 4 000 000 (četrus miljonus euro).”

7)            Izteikt Statūtu 24. punktu jaunajā redakcijā:

„(24) Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija un sastāv no 4 (četriem) Valdes locekļiem.”

8)            Izteikt Statūtu 25. punktu jaunajā redakcijā:

„(25) Padome ievēl Valdes locekļus amatā uz pieciem gadiem. Valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku no Valdes locekļu vidus ieceļ Padome.”

9)            Izteikt Statūtu 26. punktu jaunajā redakcijā:

„(26) Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības katram pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, katram no pārējiem Valdes locekļiem pārstāvības tiesības ir tikai kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.”

10)         Izteikt Statūtu 28. punktu jaunajā redakcijā:

„(28) Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā viņa nozīmētais Valdes loceklis.”

11)       Apstiprināt Statūtu jauno redakciju.

3.    Padomes vēlēšanas.

Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 21.maiju:

1)  Petr Aven;

2)  Aigars Kalvītis;

3)  Sergejs Ļimarenko;

4)  Oļegs Alainis;

5)  Valizhan Abidov.

4.    Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” reorganizācija, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavgrivas 7”.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” reorganizāciju apvienošanās ceļā (pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavgrivas 7” kā pievienojamo sabiedrību akciju sabiedrībai „Latvijas balzams” kā iegūstošai sabiedrībai) un Reorganizācijas Līguma projektu.

5.    Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

6.      2014.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2014.gada pārskatu(-s).

7.    2014.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2014.gada tīro peļņu 7 962 408 EUR (septiņi miljoni deviņi simti sešdesmit divi tūkstoši četri simti astoņi euro) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai un rezervju veidošanai.

8.    Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.

1)    Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2015.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PricewaterhouseCoopers” (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).

2)    Noteikt atlīdzību revidentam par 2015.gada pārskatu revīzijas veikšanu 24 000 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro), neiekļaujot PVN.

3)    Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2015.gada pārskatu revīziju.

9.    Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

1)    Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 21.maijā:

1.    Anita Zīle;

2.    Aleksandrs Jerņevs;

3.    Velta Zelča.

2)  Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejas locekļiem 9 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Rīgā, 2015.gada 6.maijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                             Guntis Āboltiņš - Āboliņš