1.         Sabiedrības 2014.gada pārskata revidenta apstiprināšana.

Sakarā ar 2014.gada apstiprinātā revidenta atteikumu veikt sabiedrības auditu, apstiprināt SIA „Deloitte Audits Latvia”, reģ.Nr.40003247787, par 2014.gada pārskata revidentu, apstiprinot atlīdzību 17000.00 EUR apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

2.         Valdes ziņojums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par 2014.gada darbības rezultātiem.

3.         Padomes ziņojums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” padomes ziņojumu par 2014.gada darbības rezultātiem.

4.         2014.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” 2014.gada pārskatu.

5.         2014.gada peļņas izlietošana.

Iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu novirzīt AS "Rigas kuģu būvētava" 2014.gada zaudējumu segšanai.

6. Pamatkapitāla denominācija.

Veikt Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, par denominācijas datumu nosakot 2015.gada 01.jūliju. Apstiprināt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc denominācijas ir EUR 16 340 949.80 (sešpadsmit miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro, 80 centi) ko veido 11 672 107 (vienpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi). Sabiedrības akcionāriem piederošo akciju skaits nemainās. Pamatkapitāla denominācijas rezultātā iegūto atlikumu ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.

7. Statūtu izmaiņas (tikai saistībā ar pamatkapitāla denomināciju).

Pamatojoties uz Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 16 340 949.80 (sešpadsmit miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro, 80 centi), ko veido 11 672 107 (vienpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi).”

8.         Revidenta apstiprināšana 2015.gadam un revidenta atlīdzības noteikšana.

Apstiprināt SIA „Deloitte Audits Latvia”, reģ.Nr.40003247787, par akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2015.gadam. Apstiprināt revidenta atalgojumu EUR 17000.00 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.