AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" kārtējās akcionāru sapulces 2015. gada 24. aprīlī lēmumi

1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2014. gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2014. gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 711 538.59 EUR izmaksāt dividendēs 50 692.80 EUR, kas ir 0.12 EUR par vienu akciju. Pārskata gada peļņu 155 915.80 EUR atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2015. gada 15. maijs un izmaksas datumu: 2015. gada 20. maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2014. gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V. Dzenes Audits, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam atlīdzību par 2015. gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600.00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

6. Atkārtoti ievēlēt revīzijas komiteju uz trim gadiem šādā sastāvā: Ineta Bērziņa, Maruta Niedrīte un Edīte Rekēviča. Noteikt atlīdzību katram revīzijas komitejas loceklim 15.00 EUR par vienu faktiski nostrādāto stundu.

7. Par statūtu grozījumiem un pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro:

7.1. Apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā:

7.1.1. izteikt statūtu 4. punktu šādā redakcijā:
        „Sabiedrības pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 422 440 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.
421 440 akcijas ir uzrādītāja akcijas,kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 1 000 akcijas ir personāla vārda akcijas, kuras var iegūt tikai valdes locekļi, un tās dod vienādas tiesības tikai uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu saņemšanu.
Visas akcijas ir dematerializētas.”
7.1.2. denominēt naudas summu statūtu 6.punktā un precizēt statūtu 6.punktu šādā redakcijā:

       „Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, kuri no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku.
        Svarīgu jautājumu izlemšanai valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:
1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70 000,00 EUR vai padomes lēmumos noteikto summu;
6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
9) vispārīgo darbības principu noteikšana.”

7.2. Veikt akciju sabiedrības akciju denomināciju no latiem uz eiro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas paliek nesadalīts – 422 440 akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1.40 EUR.

7.3. Noteikt, ka akciju sabiedrības akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 15. darba diena pēc jaunās statūtu redakcijas apstiprināšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

7.4. Akciju sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz eiro rezultātā radušos vērtību starpību 9 661.97 EUR sadalīt šādi:

7.4.1. izmaksāt akciju sabiedrības akcionāriem 0.02 EUR par katru akciju, kopējā akcionāriem izmaksājamā summa – 8 448.80 EUR;
7.4.2. ieskaitīt akciju sabiedrības rezervēs 1 213.17 EUR.

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv