Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-04-20 16:42:53 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības
“Latvijas balzams” (vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā
adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valde sasauc un
paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas balzams” ārkārtas akcionāru
sapulce notiks 2015.gada 21.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Aleksandra
Čaka ielā 160, akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
telpās.
Darba kārtība:
1.
Akciju nominālvērtības
denominācija no latiem uz euro.
2.
Statūtu
grozījumi.
3.
Padomes
vēlēšanas.
4.
Akciju sabiedrības
“Latvijas balzams” reorganizācija, pievienojot sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Daugavgrivas 7”.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2015.gada 21.maijā – no
plkst. 11.00 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises
vietā.
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Latvijas
balzams” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2015.gada 13.maijs. Tikai
personas, kas ir akcionāri
ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu
ieraksta datumā piedalīties akciju
sabiedrības „Latvijas
balzams” ārkārtas akcionāru sapulcē 2015.gada
21.maijā.
Akcionāri var
piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai
pilnvarnieku starpniecību:
·
akcionāriem
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs
dokuments;
·
akcionāru
pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits
personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra
rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju
sabiedrības „Latvijas balzams” interneta mājas lapā www.lb.lv,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
interneta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda
pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāriem, kuri
pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir
tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt
institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu
iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina
papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir
pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc,
lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba
kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros
nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas,
kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir
tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba
kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ar akciju sabiedrības
„Latvijas balzams” 2014.gada pārskatiem, statūtu grozījumiem,
reorganizācijas līguma projektu, reorganizācijas prospektu,
zvērinātā revidenta atzinumu par reorganizācijas līguma projektu,
kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavgrivas 7” 2011.,
2012. un 2013. gada pārskatiem , kā arī akcionāru sapulcē izskatāmo
jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
akcionāri varēs iepazīties, iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus
par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no
2015.gada 07.maija līdz 2015.gada 20.maijam, darba dienās no plkst.
09.00 līdz 16.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160, pie akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” pārvaldes sekretāres, bet akcionāru
sapulces dienā - reģistrācijas vietā.
Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama
arī akciju sabiedrības „Latvijas balzams” interneta mājas lapā
www.lb.lv,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
interneta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com.
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” kopējais akciju un kopējais
balsstiesīgo akciju skaits ir 7 496 900.
Akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” valde
Papildus informācijai:
Inta Belova
|
Pielikumi |