Teksts
|
AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija" kārtējās akcionāru sapulces 2015. gada
24. aprīlī lēmumu projekts
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus
par 2014. gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2014. gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 711 538.59 EUR
izmaksāt dividendēs 50 692.80 EUR, kas ir 0.12 EUR par vienu
akciju. Pārskata gada peļņu 155 915.80 EUR atstāt nesadalītu.
Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2015. gada 15. maijs un izmaksas
datumu: 2015. gada 26. maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no
atbildības par darbību 2014.gadā un atteikties no prasības celšanas
pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju
Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V. Dzenes Audits, zvērinātu
revidentu komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam
atlīdzību par 2015. gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600.00 EUR.
Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības
nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
6. Atkārtoti ievēlēt revīzijas komiteju uz trim gadiem šādā
sastāvā: Ineta Bērziņa, Maruta Niedrīte un Edīte Rekēviča. Noteikt
atlīdzību katram revīzijas komitejas loceklim 15.00 EUR par vienu
faktiski nostrādāto stundu.
7. Par statūtu grozījumiem un pamatkapitāla denomināciju no latiem
uz euro:
7.1. Apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā:
7.1.1. izteikt statūtu 4. punktu šādā redakcijā:
„Sabiedrības
pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv
no 422 440 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.
421 440 akcijas ir uzrādītāja akcijas,kas dod vienādas tiesības uz
dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un
balsstiesībām akcionāru sapulcē. 1 000 akcijas ir personāla vārda
akcijas, kuras var iegūt tikai valdes locekļi, un tās dod vienādas
tiesības tikai uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu
saņemšanu.
Visas akcijas ir dematerializētas.”
7.1.2. denominēt naudas summu statūtu 6.punktā un precizēt statūtu
6.punktu šādā redakcijā:
„Padome ir sabiedrības
pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču
starplaikā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību.
Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, kuri no sava vidus
ievēl padomes priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku.
Svarīgu jautājumu izlemšanai
valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem
jautājumiem uzskatāmi:
1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai
samazināšana;
2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar
lietu tiesībām;
4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70 000,00 EUR vai padomes
lēmumos noteikto summu;
6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības
parasto komercdarbību;
7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu
pārtraukšana;
9) vispārīgo darbības principu noteikšana.”
7.2. Veikt akciju sabiedrības akciju denomināciju no latiem uz
eiro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas paliek nesadalīts
– 422 440 akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1.40
EUR.
7.3. Noteikt, ka akciju sabiedrības akciju denominācijas datums
(aprēķina datums) ir 15. darba diena pēc jaunās statūtu redakcijas
apstiprināšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā.
7.4. Akciju sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz eiro
rezultātā radušos vērtību starpību 9 661.97 EUR sadalīt
šādi:
7.4.1. izmaksāt akciju sabiedrības akcionāriem 0.02 EUR par katru
akciju, kopējā akcionāriem izmaksājamā summa – 8 448.80
EUR;
7.4.2. ieskaitīt akciju sabiedrības rezervēs 1 213.17 EUR.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
valde
Valda Mālniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|