Akciju sabiedrība

„Rīgas kuģu būvētava”

reģistrācijas Nr. 40003045892, juridiskā adrese: Rīga, Gāles iela 2, LV-1015

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei

Rīgā, 2015.gada 27.aprīlī

1. Sabiedrības 2014.gada pārskata revidenta apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Sakarā ar 2014.gada apstiprinātā revidenta atteikumu veikt sabiedrības auditu, apstiprināt par 2014.gada pārskata revidentu SIA „Deloitte Audits Latvia”. Apstiprināt tādu pašu revidenta atlīdzību, kāda tika noteikta 2014.gada akcionāru sapulcē –17000.00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2. Valdes ziņojums.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par 2014.gada darbības rezultātiem.

3. Padomes ziņojums.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” padomes ziņojumu par 2014.gada darbības rezultātiem.

4. 2014.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” 2014.gada pārskatu.

5. 2014.gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekts:

Ievērojot, ka 2014.gadā akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava” ir strādājusi ar zaudējumiem, iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu novirzīt šo zaudējumu segšanai.

6. Pamatkapitāla denominācija.

Lēmuma projekts:

Veikt Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, par denominācijas datumu nosakot 2015.gada 01.jūlijā. Apstiprināt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc denominācijas ir EUR 16 340 949.80 (sešpadsmit miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro, 80 centi) ko veido 11 672 107 (vienpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi). Sabiedrības akcionāriem piederošo akciju skaits nemainās. Pamatkapitāla denominācijas rezultātā iegūto atlikumu ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.

7. Statūtu izmaiņas (tikai saistībā ar pamatkapitāla denomināciju).

Lēmuma projekts:

Pamatojoties uz Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 16 340 949.80 (sešpadsmit miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro, 80 centi), ko veido 11 672 107 (vienpadsmit miljoni seši simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi).”

8. Revidenta apstiprināšana 2015.gadam un revidenta atlīdzības noteikšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt (uzņēmuma nosaukums vai revidenta vārds, uzvārds) par akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2015.gadam. Apstiprināt revidenta atalgojumu EUR ________ apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.