Rīgā, 2014. gada 11. novembrī

1. 2013. gada peļņas izlietošana.
1. darba kārtības jautājumu “2013. gada peļņas izlietošana” atstāt bez izskatīšanas un uzdot akciju sabiedrības “Grindeks” valdei pēc iespējamo investīciju projektu Krievijā izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim sasaukt un noturēt ārkārtas akcionāru sapulci, iekļaujot darba kārtības jautājumu par 2013. gada peļņas izlietošanu un sagatavojot lēmumu projektu par 2013. gada peļņas izlietošanu, vadoties no iespējamo investīciju projektu Krievijā izvērtēšanas rezultātiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Padomes vēlēšanas.
1) Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu, ar 2014. gada 11. novembri atbrīvot no akciju sabiedrības “Grindeks” Padomes locekļa amata Jāni Nagli, Kirovu Lipmanu, Annu Lipmani un Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014. gada 11. novembrī:
1. Kirovu Lipmanu;
2. Annu Lipmani;
3. Uldi Osi;
4. Jāni Nagli;
5. Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin);

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

3. Revīzijas komitejas vēlēšanas.
1) Ar 2014. gada 11. novembri atsaukt no akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amata Jāni Nagli un Innu Mačieni.
2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014. gada 11. novembrī:
1. Jāni Nagli;
2. Innu Mačieni;
3. Uldi Osi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS “Grindeks” valde

Papildu informācija:
Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: (+371) 67083370, (+371) 29256012
fakss: (+371) 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv