Rīgā, 2014. gada 28. oktobrī

Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2014. gada 24. oktobrī
un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē 2014. gada 28. oktobrī

Akciju sabiedrības „Grindeks”
2014. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. 2013. gada peļņas izlietošana.

1)Vadoties no 2014. gada sešu mēnešu darbības rezultātiem un ņemot vērā nestabilo ekonomisko situāciju akciju sabiedrības „Grindeks” pašreizējos galvenajos noieta tirgos, 2013. gada peļņu 7 018 238 LVL (9 986 053 EUR) atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

2. Padomes vēlēšanas.

1)Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, ar 2014. gada 11. novembri atbrīvot no akciju sabiedrības „Grindeks” Padomes locekļa amata Jāni Nagli, Kirovu Lipmanu, Annu Lipmani un Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin).
2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014. gada 11. novembrī:
1. ____________;
2. ____________;
3. ____________;
4. ____________;
5. ____________.

3. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

1) Ar 2014. gada 11. novembri atsaukt no akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amata Jāni Nagli un Innu Mačieni.
2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014. gada 11. novembrī:
1. Jāni Nagli;
2. Innu Mačieni;
3. Uldi Osi.

AS „Grindeks” valde

Akciju sabiedrība „Grindeks” informē, ka akcionārs Kirovs Lipmans par akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļu kandidātiem atkārtoti izvirza Annu Lipmani, Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin) un Uldi Osi, savukārt akcionāre Anna Lipmane par akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļu kandidātiem atkārtoti izvirza Kirovu Lipmanu un Jāni Nagli.

Ar akcionāru iepriekš iesniegtajiem ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektiem ir iespējams iepazīties: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=625528&messageId=776187.

Par „Grindeks”

„Grindeks” ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. „Grindeks” koncernā ietilpst četri meitas uzņēmumi Latvijā, Igaunijā un Krievijā; pārstāvniecības 13 valstīs.

„Grindeks” specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu sistēmu ietekmējošo un pretvēža medikamentu terapeitiskajās grupās. Uzņēmuma produktu klāstu veido veiksmīgs oriģinālproduktu un patentbrīvo zāļu apvienojums – tajā ietilpst oriģinālprodukti Mildronāts® un Ftorafur®, kā arī vairāk kā 100 efektīvu un drošu patentbrīvo medikamentu formu. Šobrīd „Grindeks” ražo 25 aktīvās farmaceitiskās vielas.

Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 59 valstīm un veido 95% no kopējā apgrozījuma. Galvenie tirgi ir Krievija un pārējās NVS valstis, Baltijas valstis, Vācija, Nīderlande, ASV un Japāna.

Lai palielinātu ražošanas jaudas un uzlabotu infrastruktūru, kopš 2002. gada uzņēmums ir realizējis virkni vērienīgu investīciju projektu, šajā laikā investējot attīstībā 70,7 milj. euro.

AS „Grindeks” akcijas tiek kotētas „NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā. AS „Grindeks” lielākie akcionāri ir Kirovs Lipmans – 33,29%, „AB.LV Private Equity fund 2010” – 22,66%, Anna Lipmane – 16,69%, „Swedbank” AS Clients Account (nominālturētājs) – 10,47%.

Vairāk informācijas par uzņēmumu – www.grindeks.lv

Sekojiet uzņēmuma informācijai:
Twitter.com/AS_Grindeks; Youtube.com/GrindeksLV; Draugiem.lv/grindeks

         Papildu informācija:
         Laila Kļaviņa
         AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
         Tel.: (+371) 67083370, (+371) 29256012
         fakss: (+371) 67083505
         E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv