1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un
zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes,
revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
2. 2013.gada pārskata
apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un
akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada pārskatu, kas sagatavots
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada konsolidēto pārskatu,
kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
3. 2013.gada peļņas izlietošana.
Darba kārtības jautājumu atstāt bez izskatīšanas un uzdot akciju
sabiedrības „Grindeks” valdei pēc 2014.gada sešu mēnešu finanšu
rezultātu publicēšanas sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci,
iekļaujot darba kārtības jautājumu par 2013.gada peļņas izlietošanu
un sagatavojot lēmumu projektu par 2013.gada peļņas izlietošanu,
vadoties no 2014.gada sešu mēnešu darbības rezultātiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana
revidentam. 1) Par akciju sabiedrības „Grindeks”
revidentu 2014.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits
Latvia” (komercsabiedrības licences Nr.43).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2014.gada pārskatu
revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 24 000 (divdesmit četri
tūkstoši euro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar
ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2014.gada
pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
5. Padomes atsaukšana un jaunas padomes
vēlēšanas.
Balsošanas rezultāti: lēmums nav pieņemts, jo netika sasniegts
nepieciešamais balsu skaits.
Rīgā, 2014.gada 10.jūnijā
AS „Grindeks” valde
Kontakti:
Solvita Ulmane
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītājas vietniece
Tel.: 67083334, 26304907; fakss: 67083505
E-pasts:
solvita.ulmane@grindeks.lv
|