Rīgā, 2014.gada 27.maijā 

Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2014.gada 26.maijā
un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē 2014.gada 26.maijā

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2014.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2013.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1)akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2)akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3. 2013.gada peļņas izlietošana.
1)Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” 2013.gada tīro peļņu  EUR 9 986 053.
2)2013.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
1)Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2014.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr.43).
2)Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2014.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 24 000 (divdesmit četri tūkstoši euro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3)Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2014.gada pārskatu revīziju.

Kontakti:
Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012;
fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv