Salacgrīvā                                                                                                      2014.gada 20.maijā

1.    Apstiprināt AS „Brīvais vilnis” 2013.gada pārskatu.

2.    Apstiprināt revīzijas komitejas informāciju par 2013.gada darbu.

3.    AS „Brīvais vilnis” 2013.gada peļņu 437 100,- (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši) LVL izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4.    Sakarā ar akcijas nominālvērtības denomināciju no latiem (LVL) uz euro (EUR) grozīt statūtu 4.1.punktu „Sabiedrības pamatkapitāls”, izsakot to šādā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir 4 339 230,- EUR (euro) un tas sastāv no 3 099 450  akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro un četrdesmit centi). Visas akcijas dod vienādas tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē, dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir dematerializētā formā.Akcija nav dalāma.”

5.    Apstiprināt jauno AS „Brīvais vilnis” statūtu redakciju. Noteikt denominācijas datumu: 15. darba dienā pēc jaunās AS "Brīvais vilnis" statūtu redakcijas apstiprināšanas Uzņēmumu reģistrā.

6.    Denominācijas no latiem uz euro atlikumu  70 890,03 EUR ieskaitīt AS „Brīvais vilnis” rezervēs.

7.    Pilnvarot valdi veikt nepieciešamās darbības AS „Brīvais vilnis”  jauno statūtu reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

8.    Par zvērināto revidentu AS „Brīvais vilnis” 2014.gada pārskata pārbaudei, atzinuma sniegšanai ievēlēt SIA „I.F.REVĪZIJA”  zvērināto revidenti Elitu Stabiņu, sertifikāts nr.162 

9.    Noteikt zvērinātajam revidentam atlīdzību 2014.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai 6 830,- EUR.

Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Babris