Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2014-05-09 16:53:44 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2014.gada
23.maija
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2013.gada pārskata apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla
šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.
2. 2013.gada peļņas izlietošana. 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”
2013.gada tīro peļņu 3,529,803.69 LVL jeb 5,022,458.17 EUR.
3. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam. 1) Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu
2014.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem. 1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz vienu gadu, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā:
2) Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada
darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus
atlīdzību 1% apmērā no 2013.gada tīrās peļņas.
5. Atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2014.gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1,850.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.
6. Statūtu grozījumi. Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” statūtus jaunā redakcijā (Pielikumā uz 5 lpp).
7. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro. 1) Veikt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 23 903
205 (divdesmit trīs miljoni deviņi simti trīs tūkstoši divi simti
piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats)
denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc
denominācijas ir sadalīts 23 903 205 (divdesmit trīs miljoni deviņi
simti trīs tūkstoši divi simti piecās) akcijās ar katras akcijas
nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit centi) ar kopējo
pamatkapitāla vērtību EUR 33 464 487,- (trīsdesmit trīs miljoni
četri simti sešdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit
septiņi euro un 00 centi).
Valdes priekšsēdētājs A.O.Brutāns Valdes loceklis D. Šēnbergs
|
Pielikumi |