AS „Rīgas kuģu būvētava”,

reģistrācijas Nr.40003045892,

Akcionāru  ārkārtas  sapulce

Rīgā, Gāles ielā 2, 2014.gada 25.aprīlī plkst.15:00

Lēmumi

piedāvātajos darba kārtības jautājumos

1.          Valdes ziņojums par esošo finanšu situāciju. Nerevidēts 2013. gada pārskats. Situācija ar kavētiem maksājumiem kreditoriem.

Lēmums: Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces laikā.

2.          Padomes ziņojums par veikto darbu laika posmā pēc pēdējās akcionāru sapulces.

Lēmums: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” padomes ziņojumu par veikto darbu laika posmā pēc pēdējās akcionāru sapulces.

3.          Valdes ziņojums par iekšējā audita rezultātiem.

Lēmums: Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces laikā.

4.          Valdes ziņojums par faktu, ka netika sastādīts, revidēts un akcionāru sapulcē apstiprināts 2012. gada konsolidētais gada pārskats. Paskaidrojums par iemesliem, kāpēc Valde to nav izdarījusi arī pēc FKTK uzliktā pienākuma.

Lēmums: Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces laikā.

5.          Valdes ziņojums par darījumiem ar ieguldījuma īpašumu (iem), to ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža.

Lēmums : Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces laikā.

6.          Valdes ziņojums par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un saistītajās sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža. Izsniegto aizdevumu akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai pamatojums un noteikumi.

Lēmums : Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces laikā.

7.          Valdes ziņojums par peldošā doka Nr. 791 ieķīlāšanu AS "UniCredit Bank" un saņemto līdzekļu izlietojums.

Lēmums: Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces laikā.

8.          Valdes ziņojums par AS „Rīgas kuģu būvētava" iesaisti dažādās tieslietās, gan kā prasītājam, gan atbildētājam.

Lēmums: Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces laikā.