Akciju sabiedrība ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’

Vienotais reģistrācijas nr. 40003044007
Kalvenes iela 27,Aizpute,Aizputes novadā,LV3456
Tālrunis 63448075

Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu

SAPULCES VIETA: Kalvenes iela 27,,Aizputē,Aizputes novadā, LV3456,
Sapulces laiks: 2014.g.25. aprīlis

Sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.Apstiprināt AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” auditēto pārskatu pēc stāvokļa uz 2013.gada 31.decembri      

2.Nolemts 2013.gada zaudējumus 40227 EUR (28272LVL) segt uz iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas rēķina

3.Par AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2014.gada pārskata revidentu ievēlēts SIA ‘’ES Audits’’(vienotais reģistrācijas nr. 48503017501,atbildīgā revidente E.Sončika –sertifikāts nr.1)

4.Par sabiedrības 2014.gada pārskata auditu revidentam noteikts atalgojums  1450 EUR + 21% PVN apmērā.

5.Izteikt sabiedrības statūtu 2.1.punktu jaunā redakcijā:

2.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 1285401,60 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti viens euro sešdesmit euro centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 918144 ( deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši simtu četrdesmit četrām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 euro (viens euro četrdesmit euro centi),

2.2.Visas sabiedrības akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

2.3.Sabiedrības  656356 (seši simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit sešas) akcijas ir uzrādītāja akcijas, bet sabiedrības 261788 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņas) akcijas ir vārda akcijas.

2.4.Sabiedrības 656356 (seši simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit sešas) akcijas ir dematerializētas un sabiedrības 261788 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņas) akcijas ir papīra formātā.

Statūtu 5.punkts izsakāms sekojošā redakcijā:

5.Citi noteikumi.

5.1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzēt, ka daļu pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.

5.2. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:

1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 70000 euro (septiņdesmit tūkstoši euro);

6) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīta ar sabiedrības parasto komercdarbību;

7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

8) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana.

6. Akciju nominālvērtības denominācijas no LVL uz EUR noapaļošanas rezultātā radušos vērtību - 20999,62 EUR, pārskaitīt sabiedrības rezervēs.

7.par akciju nominālvērtības denominācijas no LVL uz EUR dienu  noteikt  20.darba dienu pēc dienas, kad statūtu grozījumi reģistrēti Komercreģistrā. 

Valde