AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS
STACIJA”
kārtējās akcionāru sapulces
2014. gada 25.aprīlī lēmumu projekts
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus
par 2013.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2013.gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas EUR 700 585 izmaksāt
dividendēs EUR 59 142, kas ir EUR 0.14 par vienu akciju. Pārskata
gada peļņu EUR 70 095 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina
datumu: 2014.gada 15.maijs un izmaksas datumu: 2014.gada
26.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no
atbildības par darbību 2013.gadā un atteikties no prasības celšanas
pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu
Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr. 27.
6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2014.gada pārskata revīzijas
veikšanu EUR 1 600.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots
pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
7. Ievēlēt padomi piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt
katram padomes loceklim atlīdzību EUR 150.00 mēnesī.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde
Valda Mālniece
Valdes locekle
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|