AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”

Paziņojums par kārtējo akcionāru sapulci

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (vienotais reģ. Nr. 40003013295, juridiskā adrese: „Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150) valde paziņo, ka akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 25.aprīlī pulksten 10:00 „Kalnabeitēs” 8, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Darba kārtība:
1. Valdes un padomes ziņojumi.
2. 2013.gada pārskata apstiprināšana.
3. Lēmuma pieņemšana par peļņas izlietošanu.
4. Valdes un padomes locekļu, kā arī revidenta atbrīvošana no atbildības par darbību pārskata gadā un par atteikšanos no prasības celšanas pret viņiem.
5. Revidenta ievēlēšana.
6. Atlīdzības noteikšana revidentam.
7. Padomes ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā 2014.gada 25.aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst. 10:00 sapulces norises vietā.

2014.gada 15.aprīlis ir akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2014.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces ieraksta datums. Šī datuma dienas beigās tiks fiksēti sabiedrības akcionāri un tiem piederošais akciju skaits dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē. Tikai tās personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” mājaslapā http://www.sigmas.lv), vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darbakārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2014.gada 10.aprīļa līdz 24.aprīlim darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 akciju sabiedrības telpās „Kalnabeitēs” 8, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, turklāt tie būs pieejami akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” mājaslapā http://www.sigmas.lv.

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 421 440.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece
Valdes locekle
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv