Paziņojums par AS “Rīgas kuģu būvētava” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” (vienotais reģ.Nr.40003045892) juridiskā adrese: Rīgā, Gāles ielā 2, LV 1015, valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci.

Akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 11 672 107.

2014.gada 25.aprīlī plkst.15:00 Rīgā, Gāles ielā 2, AS „Rīgas kuģu būvētava” telpās notiks ārkārtas akcionāru sapulce.

Darba kārtībā:

1. Valdes ziņojums par esošo finanšu situāciju. Nerevidēts 2013. gada pārskats. Situācija ar kavētiem maksājumiem kreditoriem.
2. Padomes ziņojums par veikto darbu laika posmā pēc pēdējās akcionāru sapulces.
3. Valdes ziņojums par iekšējā audita rezultātiem.
4. Valdes ziņojums par faktu, ka netika sastādīts, revidēts un akcionāru sapulcē apstiprināts 2012. gada konsolidētais gada pārskats. Paskaidrojums par iemesliem, kāpēc Valde to nav izdarījusi arī pēc FKTK uzliktā pienākuma.
5. Valdes ziņojums par darījumiem ar ieguldījuma īpašumu (iem), to ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža.
6. Valdes ziņojums par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un saistītajās sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža. Izsniegto aizdevumu akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai pamatojums un noteikumi.
7. Valdes ziņojums par peldošā doka Nr. 791 ieķīlāšanu AS ”UniCredit Bank“ un saņemto līdzekļu izlietojums.
8. Valdes ziņojums par AS „Rīgas kuģu būvētava” iesaisti dažādās tieslietās, gan kā prasītājam, gan atbildētājam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā  no plkst.14.00 sapulces norises vietā.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu projektiem akcionāri var iepazīties no šā gada  11.aprīļa darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00 Rīgā, Gāles ielā 2, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 7353433.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” ārkārtējā akcionāru sapulcē ir 2014.gada 15.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”  ārkārtējā akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

-          akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

-          akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com)  vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī  Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

 AS “Rīgas kuģu būvētava”  valde

Pielikumi:

1. Pilnvarojuma veidlapa

Pielikums 1.

AS „Rīgas kuģu būvētava” pilnvaras veidlapa

saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.daļas 1.punktu

___________________________

Pilnvaras izdošanas vieta, datums

PILNVARA

_____________________________________________________________________

fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridiska persona (firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvis, pārstāvības pamatojums) kā pilnvaras devējs

ar šo pilnvaro

_____________________________________________________________________

fizisku personu (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridisku personu (firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) kā pilnvarnieku

pārstāvēt pilnvaras devēja intereses
 (ja vēlas, var konkrēti norādīt pilnvarojuma apjomu)

akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas Nr.40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīgā, LV-1015

ārkārtējā akcionāru sapulcē  2014. gada 25. aprīlī

___________________________________________________________________

akcionāru sapulces norises datums un veids – kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce

ar ___________________________________pilnvaras devējam piederošajām akcijām.

     (visām vai norādot konkrētu akciju skaitu)

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām.

Pilnvara derīga līdz _____________________.

                                            (datums)

________________________________

Pilnvaras devējs – fiziska persona – paraksts

Pilnvaras devējs – juridiska persona – paraksts, zīmoga nospiedums.